頎邦科技：公告本公司董事會新增102年股東常會議案事宜(討論事項-3)

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/04/24

2.股東會召開日期:102/06/17

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路10號8F

4.召集事由:

一、 報告事項

1. 本公司 101 年度營業報告。

2. 審計委員會審查 101 年度決算表冊報告。

3. 101 年度背書保證情形報告。

4. 101 年度資金貸與他人情形報告。

5. 可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。

二、 承認事項

1.承認本公司101 年度決算表冊案。

2.承認本公司101 年度盈餘分配案。

三、 討論事項

1.討論本公司「資金貸與他人作業程式」修訂案。

2.討論本公司「背書保證作業程式」修訂案。

3.討論本公司資本公積發放現金案。

四、臨時動議

五、散會

5.停止過戶起始日期:102/04/19

6.停止過戶截止日期:102/06/17

7.其他應敘明事項:

依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：

股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案。

議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以

三百字為限，超過三百字者不予列入議案。

受理期間：自民國102年4月10日起至民國102年4月19日止

受理處所：頎邦科技股份有限公司，新竹市科學園區力行五路三號

本公司董事會得不列為議案之情形：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，

持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

其他說明：本公司於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，

並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，將於股東

會說明未列入之理由。

4.符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他人出席

股東常會，並參與該項議案討論。

依公司法第一六五條規定，自102年4月19日至102年6月17日止，停止

股票過戶。凡持有本公司股票而未過戶者，請於民國102年4月18日

（星期四）下午四時三十分以前親臨本公司股務代理機構元大證券股

份有限公司股務代理部(地址：10366台北市大同區承德路三段210號B1

)辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年4月18日郵戳為憑。

開會通知書及委託書將於股東會召開三十日前寄發給各股東，屆時如有

未收到者，請來電向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代

理部洽詢。 電話：（02）2586-5859。