悅城科技：本公司董事會決議召開102年第1次股東臨時會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/01/25

2.股東臨時會召開日期:102/03/21

3.股東臨時會召開地點:本公司會議室(桃園縣中壢市北園路18號)

4.召集事由:

(1)報告事項：

A.修訂本公司「董事會議事規則」。

B.修訂本公司「道德行為準則」。

(2)討論事項：

A.修訂本公司「公司章程」案。

B.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

C.修訂本公司「背書保證作業程式」案。

D.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

E.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

F.修訂本公司「股東會議事規則」案。

G.解除本公司第四屆新任董事競業禁止案

(3).選舉事項:選舉第四屆董事案。

5.停止過戶起始日期:102/02/20

6.停止過戶截止日期:102/03/21

7.其他應敘明事項:無