【股價追蹤】報載金沙集團停止為大賭客進行跨國轉賬交易；濠賭、中介股跌

華爾街日報報導，金沙集團已經停止為大賭客進行跨國轉賬交易。同時聘請了三名前美國聯邦調查局(FBI)特工，以加強反洗錢行動的力度，增強公司對VIP客戶和博彩中介人進行的背景調查。這些前FBI特工已經被分配到金沙集團在拉斯維加斯、澳門和新加坡的資產。

據賭場高管所述及華爾街日報看到的檔案，金沙集團和其他賭場運營商曾允許重要客戶在一國戶頭存錢、在另一國用於賭博。至少在金沙，有時候一次存錢數目達數百萬美元。賭場說，他們的系統是安全的，不會出現洗錢的問題。

但執法部門認為，賭場對這類轉賬方式的跨境使用──特別是博彩中介的使用──感到擔憂。認為如果不像銀行那樣要求提供更具體的資金來源等資訊，這些轉賬方式可能帶來很大的洗錢風險。

美高梅金殿夢幻(MGM Resorts International)和永利度假(Wynn Resorts Ltd.)等美國博彩公司在澳門也有分支機構。這些公司的高管說，他們的反洗錢流程會按照需要演變，目前沒有進行大規模變更的計劃。兩家公司都說，他們利用公司賬戶為客戶轉賬，流程符合規定。

根據華爾街日報去年的報導，在金沙集團內部的一份賬簿上，多家被指同中國黑社會組織有往來的商業伙伴，都有在該公司澳門與拉斯維加斯賭場之間轉賬的記錄。這個轉賬系統就是金沙即將關掉的系統。據《華爾街日報》看過的賬簿副本，從2007年到2010年的大約三年期間，金沙通過這個系統處理了1.18億美元的交易，平均每個月10筆。

金沙中國(01928-HK)現報38.7元，跌0.64%；永利澳門(01128-HK)跌0.71%；美高梅中國(02282-HK)跌1.15%。海王(00070-HK)跌3.79%；奧瑪仕(00959-HK)跌4.88%。(P)

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