正道：公告本公司第21屆董事會第22次會議重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:102/04/22

2.公司名稱:正道工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會通過重要事項

6.因應措施:公告重大訊息

7.其他應敘明事項:

102年4月22日本公司第21屆董事會第22次會議通過重要事項如下:

(1) 本公司獨立董事提名案

(2) 本公司１０１年度內部控制制度聲明書

(3) 修訂取得與處分資產處理程式、從事衍生性商品交易處理程式、

背書保證施行辦法、資金貸與他人作業程式

(4) 本公司股東會提案審查