聚陽實業：公告本公司102年1月23日董事會通過重要議案

第二條　第49款

1.事實發生日:102/01/23

2.公司名稱:聚陽實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:無。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

(1)通過102年度營運計劃案。

(2)通過自有品牌新設公司投資案。

(3)通過本公司薪資報酬委員會審議之102年度經理人年度薪資報酬規劃案。

(4)通過本公司薪資報酬委員會審議之102年度董監酬勞及經理人紅利提撥計劃案。

(5)通過本公司薪資報酬委員會審議之102年度經理人年度調薪建議案。

(6)通過本公司薪資報酬委員會審議之101年度經理人年終獎金建議案。

(7)通過「取得或處分資產處理程式」部分條文修正案。

(8)通過本公司102年1月可轉換公司債轉換股份增資變更登記案。

a.本次增資基準日為102年1月21日。

b.本次公司債轉換後,本公司實收資本額為1,655,679,350元。