天行國際獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會兼提名及企業管治委員會成員辭任

董事會謹此宣布，李先生因專注個人業務發展已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會兼提名及企業管治委員會成員職務，自二零一三年四月九日起生效。

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天行國際（控股）有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣布，李海楓先生（「李先生」）因專注個人業務發展已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會兼提名及企業管治委員會成員職務，自二零一三年四月九日起生效。李先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會注意到，於李先生辭任後(i) 本公司之獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會以及提名及企業管治委員會（「委員會」）成員人數將分別低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1) 條及3.21 條以及本公司委員會職權范圍（「職權范圍」）規定之下限；及(ii) 上市規則第3.25 條規定之薪酬委員會主席一職從缺。本公司現正物色適當人選，務求根據上市規則第3.11 及第3.23 條以及職權范圍於二零一三年四月九日起三個月內在可行情況下盡快填補本公司獨立非執行董事及各委員會成員之空缺。本公司將於適當時候就此另行發表公告。

董事會謹藉此機會向李先生於任內對本公司所作寶貴貢獻衷心致謝。

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