百丹特：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/12/27

2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司103/12/27董事會重大決議如下:

(1)通過本公司民國104年稽核計畫案

(2)通過修訂「內部稽核實施細則」案

(3)通過修訂「內部控制制度自行評估作業程式」案

(4)通過修訂「誠信經營作業程式及行為指南」案

(5)通過授權資金貸與子公司案

(6)通過健全子公司財務結構案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無