台燿：董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:103/12/26

2.公司名稱:台燿科技

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:董事會重要決議事項

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:

本次董事會通過下列議案:

(1)一○三年度第四季員工認股權憑證執行認購股數及訂定新股增資基準日。

(2)向銀行申請授信額度案。

(3)修訂本公司「內部控制制度」。

(4)一○四年度內部稽核計畫。