南緯實業：本公司董事會重要決議事項

第二條　第49款

1.事實發生日:103/12/25

2.公司名稱:南緯實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

8.因應措施:(一)通過104年稽核計畫

(二)通過投資越南蓄臻成衣廠預計美金柒佰萬元

(三)通過資金貸與開曼子公司美金壹佰萬元

(四)通過委由兆豐銀行為聯貸主辦行重組聯貸新台幣壹拾貳億元

(五)通過訂定公司治理相關準則

(六)通過訂定公司內部控制相關法條

9.其他應敘明事項:無