鉅明：公告本公司董事會重要決議事項

第二條　第51款

1.事實發生日:103/12/24

2.公司名稱:鉅明股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(一)通過新訂本公司「股務作業管理辦法」案。

(二)通過新訂本公司「個人資料保護管理辦法」案。

(三)通過新訂本公司「預算管理辦法」案。

(四)通過新訂本公司「董事、經理人及員工道德行為準則」案。

(五)通過新訂本公司「董事、監察人及經理人薪酬管理辦法」案。

(六)通過本公司應收子公司廣州鉅東娛樂用品有限公司一○三年度累計應收帳款備抵

呆帳轉銷案。

(七)通過修訂本公司「內控制度、內稽制度及自行評估作業」案。

(八)通過本公司「一○四年度稽核計畫」案。

(九)通過本公司「一○四年度預算」案。

(十)通過本公司「薪資報酬委員會年終酬金規劃決議」案。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:無。