科懋生技：更正公告本公司董事會決議104年第一次股東臨時會相關事宜及受理獨立董事提名期間及場所

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/12/23

2.股東臨時會召開日期:104/02/12

3.股東臨時會召開地點:台北市南港區園區街3號14樓之7會議室

4.召集事由:如下

(一)報告事項:

(1) 訂定「誠信經營守則」。

(2) 訂定「道德行為準則」。

(二)討論事項暨選舉事項:

(1) 選舉三名獨立董事及增選監察人一名。

(2) 解除新任董事之競業禁止之限制。

(3) 配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄

儘先分認之權利。

(4) 訂定「集團企業、特定公司及關係人交易作業管理辦法」。

(5) 訂定「監察人之職權範疇規則」。

(6) 修訂「取得或處分資產處理程式」。

(7) 修訂「背書保證作業程式」。

(8) 修訂「資金貸與他人作業程式」。

(三)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/01/14

6.停止過戶截止日期:104/02/12

7.其他應敘明事項:依據公司法第192條之1規定，受理獨立董事候選人提名之相關事宜

如下：

(1)股東提名資格:本次股東臨時會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數1%以上

股份者。

(2)受理期間:104年1月5日起至104年1月15日止。

(3)受理場所:科懋生物科技(股)公司 (地址:台北市南港區園區街3號14樓之6)。

(4)獨立董事應選名額:3人。

(5)檢附檔案:提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、當選後願任承諾書、無公司法

第30條規定情事之聲明書及其他證明檔案。