弘帆：公告本公司董事會通過之重要決議

第二條　第51款

1.事實發生日:103/12/23

2.公司名稱:弘帆股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:

(一)通過本公司104年度預算案

(二)通過本公司104年度稽核計劃案

(三)通過本公司修訂「內部稽核實施細則」

(四)通過本公司增訂「內部控制制度自行檢查作業管理辦法」條文案

(五)通過本公司修訂「內部控制制度」條文案

(六)通過本公司第二屆第四次薪酬委員會討論之議案

(七)通過本公司第二屆第五次薪酬委員會討論之議案

(八)通過本公司與子公司間資金貸與額度案

(九)通過本公司為子公司申請銀行融資額度背書保證案

(十)通過本公司融資授信額度及衍生性商品額度申請案

(十一)通過子公司融資授信額度申請案

(十二)通過增修訂本公司「公司組織圖」案

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無