神盾：公告本公司董事會決議召開103年第1次股東臨時會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/08/22

2.股東臨時會召開日期:103/10/17

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號3樓(多用途會議室)

4.召集事由:

1.報告事項

(1)訂定本公司「庫藏股轉讓員工管理辦法」案。

(2)訂定本公司「誠信經營守則」及「道德行為準則」案。

2.討論事項一

(1)本公司申請股票上市(櫃)案。

(2)本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。

(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)廢止本公司「董事及監察人選任程式」，並訂定「董事及獨立董事選任程式」案。

3.選舉事項：全面改選本公司董事案

4.討論事項二

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得與處分資產作業程式」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。

(5)修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。

5.臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/09/18

6.停止過戶截止日期:103/10/17

7.其他應敘明事項:無。