國光生技：公告本公司103年度現金增資發行新股相關事項

依據：依公司法暨證券交易法相關規定辦理。

一、本公司103年6月20日董事會決議通過現金增資發行普通股50,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣500,000,000元，本次現金增資案業經呈奉金融監督管理委員會103年8月1日金管證發字第1030026654號函通知申報生效在案。

二、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：

(一)公司名稱：國光生物科技股份有限公司

(二)所營事業：

1. 血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之研發加工製造買賣。

2. 有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。

3. 前各項產品之進出口貿易與代理。

4. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)本公司所在地：台中市潭子區潭興路1段3號。

(四)公告方法：公告於公開資訊觀測站。

(五)董事及監察人之人數及任期：董事9人(含獨立董事3名)，監察人3人，任期3年，連選得連任，任期至106年6月18日。

(六)設立章程之年月日：本公司章程訂立於54年11月30日，最近一次修訂於101年6月20日。

(七)原發行股份總額及每股金額：本公司登記資本額為新台幣3,000,000,000元整，分為300,000,000股；實收資本額為新台幣1,858,462,220元整，分為185,846,222股，每股金額新台幣10元整。

(八)本次發行條件如下：

1.本次現金增資發行新股總數為50,000,000股，每股面額新台幣10元整，發行價格為每股新台幣30.2元整。

2.除依公司法規定，保留發行新股總額15%之股份，計7,500,000股由本公司員工認購。其餘85%，計42,500,000股以詢價圈購方式辦理對外公開承銷。

3.本公司員工若有認購不足或放棄認股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。

4.本次現金增資發行新股，其權利義務與原發行之普通股相同。

(九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣2,358,462,220元整，分為235,846,222股，每股金額新台幣10元整。

(十)增資用途：品牌建立及產品推廣、新產品開發、償還銀行借款及充實營運資金。

(十一)股票簽證機構：採無實體發行，故不適用。

(十二)代收股款專戶機構：

A.第一商業銀行中科分行(員工)

B.萬泰商業銀行城東分行(圈購人)

(十三)委託存儲專戶機構：土地銀行豐原分行

(十四)主辦承銷機構：凱基證券股份有限公司。

(十五)股款繳納期間：103年8月21日。

(十六)有價證券之發放：本次現金增資預計於股款募集完成後，先行以股款繳納憑證劃撥至認購受配繳納人指定之集保帳戶，增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內換發，股款繳納憑證上市日期及股票換發日期將另行公告。

三、公開說明書陳列處所及索取方式：本公司公開說明書除依法分送主管機關陳列外，另陳列於本公司所在地，或請上網至公開資訊觀測站﹙http：//mops.twse.com.tw﹚查詢。

四、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報告書請至公開資訊觀測站查詢。

五、特此公告。