瑞寶：更正公告本公司一○三年第二次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:103/11/26

2.重要決議事項:

(1)票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。

票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.90％

反對：0權；占出席股東總表決權數之0％

棄權：2,640,497權；占出席股東總表決權數之5.10％

廢票：0權；占出席股東總表決權數之0％

(2)票決通過修訂本公司「公司章程」案。

票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.90％

反對：0權；占出席股東總表決權數之0％

棄權：2,640,497權；占出席股東總表決權數之5.10％

廢票：0權；占出席股東總表決權數之0 ％

(3)票決通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。

票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％

反對：0權；占出席股東總表決權數之0％

棄權：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％

廢票：0權；占出席股東總表決權數之0％

(4)票決通過訂定本公司「集團企業、特定公司及關係人交易作業程式」。

票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％

反對：0 權；占出席股東總表決權數之0 ％

棄權：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％

廢票：0權；占出席股東總表決權數之0％

(5)選任董事三席（含獨立董事二席）、監察人一席。

本公司董事(含獨立董事)及監察人當選名單及當選權數如下：

董事 －林勇進48,947,864權

獨立董事－李家弘48,925,486權

獨立董事－劉克宜48,913,467權

監察人 －賴金星97,857,878權

(6)票決通過解除董事競業禁止案。

票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％

反對：0權；占出席股東總表決權數之0％

棄權：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％

廢票：0權；占出席股東總表決權數之0％

(7)票決通過本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷案。

票決結果—贊成：49,155,280權；占出席股東總表決權數之94.78％

反對：0權；占出席股東總表決權數之0％

棄權：2,703,395權；占出席股東總表決權數之5.22％

廢票：0權；占出席股東總表決權數之0％

3.其它應敘明事項:誤植第(1)~(4)及(6)~(7)決議事項之棄權及廢票權數及

占出席股東總表決權數之比率，予以更正。