寶德科技：公告本公司董事會重要決議事項

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/08/13

2.公司名稱:寶德科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

通過本公司一O三年第二季合併財務報表。

通過訂定一Ｏ二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股及現金股利分派基準日。

通過修訂本公司「103年員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文案。

通過修編本公司組織圖及經理人任命案。

通過本公司衍生性金融商品執行情形。

通過本公司資金貸與他人執行情形。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無