天揚：本公司董事會決議通過大陸地區投資架構變更

第二條　第20款

1.事實發生日:自民國103/11/7至民國103/11/7

2.本次新增（減少）投資方式:

經由第三地區投資大陸公司變更為直接投資大陸公司.

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

共新台幣8,499,846元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

豐富利科技(深圳)有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

新台幣13,233仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

無

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

進出口及批發電子元器件,電子產品

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:

新台幣17,593仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

新台幣-9,065仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

新台幣13,233仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

天揚精密陶瓷(香港)有限公司 ;子公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

考量子孫公司之功能性及簡化行政流程.

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

0元

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

共新台幣8,499,846元

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會決議依第三季交易標的之淨值.

18.經紀人:

無

19.取得或處分之具體目的:

考量子孫公司之功能性及簡化行政流程.

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國103年11月7日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國103年11月7日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

新台幣308,501仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

61.70%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

57.71%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

75.42%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

新台幣303,532仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

60.71%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

56.78%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

74.21%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

民國102年:18,775仟元

民國101年: 388仟元

民國100年:-21,964仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0元

34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用

35.其他敘明事項:

無