碩禾：本公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

一、本公司於民國103年6月6日股東常會決議通過，盈餘轉增資發行新股10,148,859股，每股面額NT＄10元整。盈餘轉增資發行新股部份業經金融監督管理委員會中華民國103年7月1日金管證發字第1030024856號函核准發行在案。

二、依照公司法第273條第2項之規定，茲將本次增資發行新股有關事項公告如下：

(一)公司名稱：碩禾電子材料股份有限公司

(二)所營事業：

一、C805050　工業用塑膠製品製造業。

二、CC01080　電子零組件製造業

三、F119010　電子材料批發業

四、F219010　電子材料零售業

五、F401010　國際貿易業。

六、C805990　其他塑膠製品製造業。

七、C801990　其他化學材料製造業。

八、D101040 非屬公用之發電業。

九、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)原發行股份總額及每股金額：原額定資本額為新台幣1,000,000,000元，分為100,000,000股，每股面額新台幣10

元。實收資本額新台幣507,442,970元，分為50,744,297股，均為普通股。

(四)本公司所在地：新竹縣湖口鄉工業一路3號1樓。

(五)董事及監察人之人數及任期：董事9人(含獨立董事4人)、監察人4人，任期三年。

(六)訂立章程之年、月、日：本公司章程訂定於民國92年6月11日，第九次修訂於民國102年6月4日。

(七)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣608,931,560元，60,893,156股，每股面額新台幣10元。

(八)本次增資發行新股總額、每股金額及發行條件：

1.自一０二年度可分配盈餘中提撥新台幣101,488,590元，轉增資發行新股10,148,859股做為股東股票股利，均為普通股，按配股基準日股東名簿所載股東持有股數每仟股無償配發200股。

2.配發不足一股之畸零股，得由股東自配股基準日起五日內，至股務代理機構辦理自行併湊整股登記，逾期未申辦而放棄之股數，擬授權董事長洽特定人按面額認購之。

3.本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。

(九)增資計劃用途：考量本公司未來發展所需。

(十)增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。

(十一)除前述盈餘轉增資外，本次另分派現金股利NT＄304,465,782元，每股配發NT＄6元。現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。現金股利預計於103年8月22日(星期五)發放。

(十二)普通股增資配股、配息基準日：本公司訂於民國103年8月10日為普通股增資配股、配息基準日，依法自103年8月6日至103年8月10日為停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於103年8月8日（星期五）下午五時前親臨或以掛號（以郵戳為憑）郵寄本公司股務代理機構台新銀行股務代理部（106台北巿建國北路一段96號B1，電話：02-2504-8125 ）辦理過戶手續，俾享受配股、配息之權利。