傳渣打起訴青島港騙貸關鍵人物陳基鴻 索償3600萬美元

    推薦閱讀：陳基鴻的“賭徒”生意

和訊網訊息 據《華爾街日報(博客,微博)》7月14日報導，渣打集團(standard chartered plc)在香港啟動了針對一家大宗商品貿易公司負責人的法律程式。西方銀行業人士稱，這家貿易公司處於中國青島港騙貸風波的中心。

這是在香港發起的與青島港騙貸案有關的首起公開法律行動。此前，有關公司已經在青島港所在地山東省發起多項訴訟。

渣打集團將目標鎖定了青島大宗商品貿易公司德誠礦業有限公司的所有人陳基鴻。西方銀行業高管懷疑這家公司用同一批大宗商品作為抵押物非法申請多筆貸款。

據知情人士透露，渣打集團索賠約3,600萬美元，這是提供給中駿資源的4,000萬美元貸款的一部分。渣打集團發言人拒絕證實訴訟案的細節。

擁有新加坡國籍的陳基鴻是德誠礦業母公司德正資源控股有限公司的董事長，也是中駿資源的董事。總部位於香港的中駿資源在新加坡設有辦事處。

渣打銀行的發言人在回覆提問的電子郵件中稱，該行可以證實渣打已在香港啟動了針對陳基鴻的法律訴訟。

近些年來，銀行接受銅、鐵礦石和鋁等金屬作為抵押物已向中資大宗商品貿易商發放了數億美元貸款。西方銀行的管理人士稱，他們已向與陳基鴻有關聯的實體發放了貸款，他們懷疑陳基鴻非法重復質押同一批大宗商品以獲得多筆貸款。

今年6月份，渣打銀行披露該行在青島港事件中有2.5億美元的風險敞口。但該行行政總裁冼博德(peter sands)當時對記者稱，“現階段而言該貸款規模還不算大”，並表示，“這涉及多家客戶、多種敞口和多個倉庫”。