上海鄉村：公告本公司103年第3次董事會重要決議事項

第七條　第9款

1.事實發生日:103/07/11

2.發生緣由:本公司103年第3次董事會重要決議事項

一、通過銀行借款額度追認案

二、通過申請銀行借款額度案

三、通過訂定102年度盈餘配息基準日案

四、通過對大陸事業「上海歡沁餐飲管理有限公司」現金增資案

五、通過對轉投資「善藝股份有限公司」現金增資案

六、通過對轉投資「春誠股份有限公司」現金增資案

七、通過對支付董事長薪資及津貼案(薪酬委員會提)

八、通過對102年度盈餘分配案，有關董監酬勞應分配予個人之數額(薪酬委員會提)

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無