和泥：一○三年盈餘轉增資發行新股公告

壹、本公司於民國103年9月18日股東臨時會決議通過，盈餘轉增資發行新股1,239,766股，每股面額新台幣10元整，總金額新台幣12,397,660元整。盈餘轉增資發行新股業經金融監督管理委員會103年10月21日金管證發字第1030041511號函核准發行在案。

貳、茲依公司法第273條第2項之規定，將發行新股有關事項公告如下：

一、公司名稱：和桐水泥股份有限公司。

二、所營事業：本公司所營事業項目如下：

1.住宅及大樓開發租售業。

2.工業廠房開發租售業。

3.特定專業區開發業。

4.投資興建公共建設業。

5.新市鎮、新社區開發業。

6.化學原料批發業。

7.建材批發業。

8.汽油、柴油批發業。

9.石油製品批發業。

10.其他批發業。

11.石油製品零售業。

12.汽、機車零件配備零售業。

13.便利商店業。

14.倉儲業。

15.水泥製造業。

16.水泥及混凝土製品製造業。

17.其他非金屬礦物製品製造業。

18.除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

三、已發行股份總數：本公司已發行股數為26,676,667股，每股面額新台幣壹拾元整，計新台幣266,766,670元整，均為記名式普通股。

四、本公司所在地：彰化縣和美鎮湖內里工東三路2號。

五、訂立章程之年月日：本公司章程訂立於中華民國100年3月21日，第3次修正於103年9月18日。

六、董事、監察人之人數及任期：董事5人、監察人2人，任期均為三年，連選得連任。

七、本次增資發行股票：以盈餘轉增資新台幣12,397,660元，轉增資發行普通股1,239,766股，每股面額壹拾元整，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股無償配發46.47379股。原股東持有股份不足分派一股者，得由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊，拼湊不足者，改派計算至元為止的現金，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。本次增資所發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

八、增資後股份總額及每股金額：本次增資後發行股數為27,916,433股，每股面額新台幣壹拾元整，計新台幣279,164,330元整，均為記名式普通股。

九、股票簽證機構：大眾商業銀行信託部。

十、茲訂定於103年10月29日為增資配股除權基準日，依公司法第165條規定自103年10月25日至103年10月29日止為停止股票過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於103年10月24日（星期五）下午四時三十分前（郵寄過戶者以郵戳日期為憑）至本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部（地址：105台北市松山區光復北路11巷35號地下一樓。電話：02-27686668）辦理過戶。

十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內發放，屆時除另行公告外並分函通知各股東。

參、特此公告。