台數科：更正公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜(議程內容)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/09/26

2.股東臨時會召開日期:103/11/19

3.股東臨時會召開地點:台中市烏日區溫泉路2號(清新溫泉度假飯店宴會廳)

4.召集事由:

一、報告事項：(一)「董事會運作管理辦法」訂定報告案。(二)「道德行為準則」訂

定報告案。(三)「誠信經營守則」訂定報告案。

二、討論暨選舉事項：(一)討論「股東會議事規則」部分條文修正案。(二)討論「公

司章程」部分條文修正案。(三)討論「董事及監察人選舉辦法」部分條文修正案。

(四)討論「監察人之職權範疇規則」訂定案。(五)討論「辦理現金增資發行新股作為

上市前公開承銷之股份來源案」。(六)討論「資金貸與及背書保證作業程式」部分條

文修正案。(七)討論「取得或處分資產處理程式」部分條文修正案。(八)補選董事、

監察人案。(九)解除新任董事競業禁止之限制案。

三、臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/10/21

6.停止過戶截止日期:103/11/19

7.其他應敘明事項:無