神盾：公告本公司103年第1次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:103/10/17

2.重要決議事項:

(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。

(2)通過本公司辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)通過廢止本公司「董事及監察人選任程式」，並訂定「董事及獨立董事選任程式」案

。

(5)全面改選本公司董事案。

(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(8)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程式」部分條文案。

(9)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文案。

(10)通過修訂本公司「背書保證作業程式」部分條文案。

3.其它應敘明事項:無