擎泰科技：本公司因減資換發股票作業相關事宜

壹、本公司經103年5月15日股東常會決議通過辦理減資案，減少實收資本額新台幣257,052,230元整(含私募有價證?普通股11,179,150元整)，銷除普通股25,705,223股(含私募有價證?普通股1,117,915股)。減資後實收資本額為新台幣416,668,860元，分為普通股41,666,886股,每股面額新台幣10元。該減少資本案業經金融監督管理委員會於103年6月26日金管證發字第030023381號函申報生效在案。

貳、依公司法第273條第2項之規定,將分割減少實收資本額有關事項公告如下:

一、公司名稱︰擎泰科技股份限公司。

本公司所營事業如下：

一、CC01080電子零組件製造業。

二、I501010產品設計業。

三、I301010資訊軟體服務業。

四、F401010國際貿易業

(一)研究、開發、設計、製造及銷售左列產品：

1.資料儲存與安全保密相關控制晶片及其系統產品：

(1)保密記憶卡相關控制晶片及其系統產品。

(2)語音/指紋辨識智慧型相關控制晶片及其系統產品。

(3)多媒體播放裝置相關控制晶片及其系統產品。

(4)可攜式快閃記憶卡。

2.視訊安全監控相關控制晶片：

(1)MPEG-4編解碼與資料儲存技術相關控制晶片及其系統產品。

(2)數位影像監控器相關控制晶片及其系統產品。

3.特殊記憶體積體電路及其系統產品。

4.嵌入式記憶體微控制器積體電路及其系統產品。

5.其它特殊應用積體電路及其系統產品。

(二)提供上述產品之軟硬體應用設計、測試、維修及技術諮詢服務。

(三)與前各項產品相關之進出口貿易業務。

參、原發行股份總額及每股金額︰

本公司額定資本總額為1,000,000,000元，分為100,000,000股；原已發行673,721,090元，分為67,372,109股，每股面額10元。

肆、本公司所在地︰新竹市科學園區篤行一路10號2樓。

伍、公告方式︰公告於公開資訊觀測站。

陸、訂定章程之年月日:訂定於民國九十二年九月三日, 民國一0一年六月二十七日第九次修訂。

柒、董事及監察人之人數及任期︰董事7人, 監察人3人,任期均為3年,連選得連任。

捌、其它應敘明事項:

(1)103年06月26日為減資基準日，減資換發股票作業計畫，俟呈報科學工業園區管理局變更登記核准後，洽主管機關訂定減資換票基準日辦理換發股票事宜。

(2)本次減少之股份，按減資換票基準日股東名簿記載之股東依其持股比率銷除股份，減資後不足一股之畸零股按面額折付現金至元為止，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。減資換發後之股份，其權利義務與原發行股份相同。

(3)嗣後如因辦理現金增資、私募普通股或可轉換公司債、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換時，減資比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

(4)本次減資案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長訂定減資基準日辦理減資相關事宜。