桐寶：公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員委任

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:103/10/16

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

(1)余珊蓉：現任本公司獨立董事、中銀律師事務所合夥律師

(2)陸英琳：現任高蓋茨法律事務所法律顧問

(3)廖碧春：現任本公司監察人鼎鴻投資有限公司代表人

4.新任者姓名及簡歷:

(1)蘇文憲：現任本公司獨立董事

(2)余珊蓉：現任本公司獨立董事、中銀律師事務所合夥律師

(3)陸英琳：現任高蓋茨法律事務所法律顧問

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:配合全面改選董監事,重新聘任薪資報酬委員會委員

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/11/14~104/11/13

8.新任生效日期:103/10/16

9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員任期至106年9月1日止