新美齊：解除新任董事競業禁止案

第二條　第21款

1.股東會決議日:103/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：高美投資有限公司，法人代表 林傳捷

董事：高輔投資股份有限公司，法人代表 林傳凱

董事：姚崇誠

董事：許坤城

董事：溫泰皓

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與

本公司營業範圍相同或類似公司行為。

4.許可從事競業行為之期間:103/06/30-106/06/29

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照

案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(１)董事：高輔投資股份有限公司，法人代表 林傳凱

(２)董事：姚崇誠

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 林傳凱---

大陸事業名稱：凱揚光電(蘇州)有限公司，擔任職務：董事長

(2) 姚崇誠----

大陸事業名稱：吉立電子(蘇州)有限公司，擔任職務：總經理

8.所擔任該大陸地區事業地址:

凱揚光電(蘇州)有限公司地址：江蘇省吳江區松陵鎮中山北路1700號。

吉立電子(蘇州)有限公司地址：江蘇省蘇州市吳江市經濟開發區浦北分區花港路。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

凱揚光電(蘇州)有限公司營業項目：平面顯示器之產銷。

吉立電子(蘇州)有限公司地址營業項目：PVC,MYLAR,PC,PP等薄膜型絕緣材料。

10.對本公司財務業務之影響程度:無，除吉立電子(蘇州)有限公司外，餘皆為持股

93.98%之轉投資事業凱銳光電所持有100%之子公司，採權益法認列之轉

投資事業。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。