日友：公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止

第三十四條　第22款

1.股東會決議日:103/06/30

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事 張芳正(任盈實業股份有限公司代表人)

董 事 葉天政(潤泰創新國際股份有限公司代表人)

董 事 李天傑(潤泰創新國際股份有限公司代表人)

董 事 鄭銘源(元挺投資股份有限公司代表人)

獨立董事 蔡金拋

獨立董事 陳寶祺

獨立董事 王文杰

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董 事 張芳正(任盈實業股份有限公司代表人)

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

北京潤泰環保科技有限公司董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

北京潤泰環保科技有限公司:北京市通州區永樂店鎮三村東

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

醫療與工業廢棄物焚燒及清運處理、環境工程承包及環保設備批發。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。