日友：公告本公司103年股東常會重要決議

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/30

2.重要決議事項:

ㄧ、承認事項

(1)承認102年度決算表冊。

(2)承認102年度盈餘分配表。

二、討論及選舉事項

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部分條文。

(3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」部分條文。

(5)預計上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認股。

(6)選舉第八屆董事、獨立董事及監察人。

新任當選名單如下:

董事當選人:

任盈實業股份有限公司代表人：張芳正

潤泰創新國際股份有限公司代表人：葉天政

潤泰創新國際股份有限公司代表人：李天傑

元挺投資股份有限公司代表人：鄭銘源

獨立董事當選人:

蔡金拋

陳寶祺

王文杰

監察人當選人:

林金賜

陳志全

許金水

(7)解除董事競業禁止。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無