泉盛：公告本公司一○三年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/27

2.重要決議事項:

(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認102年度盈餘分配案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(7)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(9)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。