中鼎工程：本公司103年股東常會重要決議

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/26

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。

(2)通過承認本公司102年度盈餘分派案:股東現金股利每股2元。

(3)通過修訂本公司「章程」案。

(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(8)全面改選董事13名(含獨立董事3人),當選名單如下:

董事：

興利開發(股)公司代表人余俊彥

創鼎投資(股)公司代表人林俊華

亞洲皇冠第二投資有限公司代表人Takao Kamiji

財團法人中技社代表人余騰耀

吳亦圭

沈平

海英俊

信鼎技術服務(股)公司代表人許一鳴

辜成允

潘文炎

獨立董事：

席家宜

黃日燦

范良銹

(9)通過解除新任董事競業禁止案

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無