威力能：公告本公司103年度股東常會重大決議

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/25

2.重要決議事項:

(1)承認事項

(1)-1承認公司102年營業報告書及財務報表案。

(1)-2承認公司102年度盈虧彌補累積虧損案。

(2)討論事項及選舉事項

(2)-1通過「取得及處分資產處理程式」部份條文修正案。

(2)-2選舉第五屆董監事：共選出董事七席，監察人三席。

董事-1 Ace Max Holdings Limited。

董事-2 英屬維京群島商富濤投資有限公司。

董事-3 實聯國際投資股份有限公司代表人-林伯實。

董事-4 實聯國際投資股份有限公司代表人-黃中青。

董事-5 林木川。

董事-6 林陵三。(獨立董事)

董事-7 王建智。(獨立董事)

監察人-1 張四良。

監察人-2 王立偉。

監察人-3 吳秀珍。

(2)-3解除新任董事-實聯國際投資股份有限公司代表人-

林伯實之競業禁止；許可從事行為公司資料如下：

A.實聯能源科技股份有限公司之董事。

B.晴聯國際股份有限公司之董事。

C.台灣玻璃工業股份有限公司之董事。

D.實聯長宜中國控股公司之董事。

(2)-4通過「背書保證管理作業」部份條文修正案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。