有量科技：公告本公司103年股東會決議解除董事及其代表人競業禁止限制

第三十四條　第22款

1.股東會決議日:103/06/25

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董 事：百翰投資股份有限公司代表人：劉向春

董 事：台達電子(股)公司法人代表：畢祖明

董 事：吳漢詩

董 事：邱國瑞

董 事：程建人

董 事：黃文宏

3.許可從事競業行為之項目:

董 事：百翰投資股份有限公司代表人：劉向春 ，許可項目如下

香港樂榮有量有限公司 董事(有量科技(股)公司代表人)/

杭州樂榮有量鋰電科技有限公司 董事(有量科技(股)公司代表人)/

統量電能(股)公司 董事(有量科技(股)公司代表人)

董 事：台達電子(股)公司法人代表：畢祖明 ，許可項目如下

鋇泰電子陶瓷股份有限公司 董事 / 乾坤科技股份有限公司 董事及監察人

普訊創業投資股份有限公司 董事 / 普實創業投資股份有限公司 董事

普訊伍創業投資股份有限公司 董事 / 新能微電子股份有限公司 董事

達爾生技股份有限公司 董事及監察人 / 台達資本股份有限公司 董事及監察人

展茂光電股份有限公司 董事 / 台達綠生活股份有限公司 董事及監察人

新日光能源科技股份有限公司 董事 / 先達工控股份有限公司 董事

麗訊科技股份有限公司 董事及監察人

董 事：吳漢詩 ，許可項目：長玖光電(股)公司 董事長

統量電能(股)公司 董事 / 喬信電子(股)公司 董事

董 事：邱國瑞 ，許可項目：一唐工程服務(股)公司 董事長

董 事：程建人 ，許可項目：新光人壽保險(股)公司獨立董事

董 事：黃文宏 ，許可項目：同致電子企業(股)監察人

友威科技(股)公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事-百翰投資股份有限公司代表人:劉向春

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

香港樂榮有量有限公司 董事(有量科技(股)公司代表人)/

杭州樂榮有量鋰電科技有限公司 董事(有量科技(股)公司代表人)

8.所擔任該大陸地區事業地址:

香港樂榮有量有限公司地址:

4th Floor,Wing Sing Commercial Centre,12-16

Wing Lok Street,Hong Kong

杭州樂榮有量鋰電科技有限公司地址:

浙江杭州蕭山經濟開發區建設二路56號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電池製造買賣

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無