鈦昇科技：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/25

2.重要決議事項:

一、報告事項：

(1)本公司民國102年度營業報告。

(2)本公司102年度監察人查核報告。

(3)私募發行普通股案執行情形報告。

(4)本公司訂定誠信經營作業程式及行為指南報告。

(5)本公司訂定企業社會責任實務守則報告。

二、承認事項：

(1)照案承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。

(2)照案承認本公司102年度盈餘分配案。

現金股利每股配發0.2元

三、討論事項一：

(1)照案通過本公司申請股票上櫃討論案。

(2)照案通過原股東放棄認購本公司上櫃時為新股承銷所辦理之現金增資討論案。

(3)照案通過發行民國103年度限制員工權利新股討論案。

(4)照案通過修訂本公司「公司章程」討論案。

(5)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。

(6)照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」討論案。

(7)照案通過修訂本公司「背書保證作業程式」討論案。

四、選舉事項：選舉第八屆董事及監察人案，任期自103年6月25日

起至106年6月24日止。

五、討論事項二：

(1)照案通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。