羅昇：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/24

2.重要決議事項:

(一)報告事項

(1)102年度營業報告。

(2)監察人審查102年度決算表冊報告。

(二)承認事項：

(1)承認102年度決算表冊案。

(2)承認102年度盈餘分配案(每股配發0.3元現金股利)。

(三)討論及選舉事項

(1)通過修訂本公司「公司章程」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(3)全面改選董事暨監察人案，當選名單如下：

董事:林志誠 先生

董事:陳文德 先生

董事:涵宇投資股份有限公司代表人-楊蔚萌 先生

獨立董事:楊正利 先生

獨立董事:楊功全 先生

監察人:楊慧玲 女士

監察人:李青峰 先生

監察人:魏啟林 先生

(4)通過解除新任董事競業禁止案。

4.臨時動議：無。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。