凌嘉科：公告本公司103年股東常會重要決議事項。

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/23

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)、102年度營業報告書。

(二)、102年度監察人查核報告書。

(三)、102年度大陸投資情形。

(四)、102年度資金貸與他人情形。

(五)、102年度背書保證情形。

(六)、修訂本公司「102年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。

二、承認、討論暨選舉事項

(一)、承認102年度營業報告書及財務報表案。

(二)、承認102年度盈餘分派案。

(三)、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(四)、通過修訂「取得或處分資產作業程式」部分條文案。

(五)、通過改選董事及監察人案。

當選名單如下：

董事當選人：陳連春、陳宋淑貞、陳玨如、福鴻投資股份有限公司、芃威投資開發

股份有限公司。

獨立董事當選人：周倖如、楊輝煌。

監察人當選人：陳永漢、張正駿、陳水金。

(六)、通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

三、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。