亞都麗緻：公告本公司103年股東常會決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/23

2.重要決議事項:報告事項

1.報告本公司102年度營業報告

2.報告本公司102年度財務報告

3.監察人審查102年度營業決算表冊報告

4.關係人捐贈報告案。

承認及討論事項

1.通過承認本公司102年度決算表冊

2.通過承認102年度盈餘分配案。

本次配發現金股利35,119,797元正，每仟股配發現金股利500元。

本次盈餘分配案俟本(一百零三)年股東會通過後，授權董事會

另訂除息基準日分配之。

3.通過修訂本公司【取得或處分資產管理辦法】案。

臨時動議:無

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項:無