柏登：公告本公司一百零三年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/20

2.重要決議事項:

(1)承認102年度營業報告書及財務報表案

(2)承認102年度盈虧撥補案

(3)通過修訂「公司章程」案

(4)通過修訂「股東會議事規則」案

(5)通過申請股票上櫃案

(6)通過初次上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷，提請股東全數放棄

　 優先認購權利案

(7)通過修訂「取得處分資產作業程式」案

(8)通過修訂「資金貸與他人程式」案

(9)通過修訂「背書保證作業程式」案

(10)通過修訂「董事監察人選舉辦法」案

(11)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無