F-鼎固：公告本公司一○二年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/18

2.重要決議事項:

一、股東會重要決議事項：

(一)報告事項

1.一○二年度營業報告。

2.一○二年度審計委員會審查報告。

3.投資性不動產由成本模式改採公允價值模式評價及提列特別盈餘公積。

(二)承認事項

1.通過承認本公司一○二年度營業報告書及合併財務報表案。

2.通過承認本公司一○二年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項

1.通過修訂「股東會議事規則」案。

2.通過修訂「取得或處分資產處理程式」案

3.增選董事及補選獨立董事案。

非獨立董事當選名單如下：張虔生、汪渡村

獨立董事當選名單如下：郭素春

4.通過同意解除新任董事及獨立董事競業禁止限制案。

二、民國一○二年度盈餘分派案之主要內容：

股東會通過分派股東股息及紅利擬採現金方式發放，每股配發現金

0.202783元，總計新台幣352,902,281元。本次股利發放，將俟

股東會通過後，授權董事會訂定除權息基準日及相關事宜，盈餘分配案

所訂定之各項條件如因主客觀因素影響、主管機關核定變更或除權基準

日前現金增資發行新股或公司買回庫藏股或員工認股權行使，致股東配

股因此發生變動者，擬提請本次股東會授權董事會全權處理。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無