花仙子：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/16

2.重要決議事項:

一.報告事項:

(1).去年度股東會議執行情形報告

(2).一○二年度營業報告。

(3).監察人審查一○二年度決算表冊報告。

(4).赴大陸投資情形報告。

(5).訂定「誠信經營守則」案。

(6).訂定「道德行為準則」案

(7).其他報告事項。

二.承認事項:

(1).一○二年度營業報告書及財務報表案。

(2).一○二年度盈餘分配案:每股配發現金股利2.7元。。

三.討論事項:

(1).修訂「公司章程」案。

(2).修訂「取得或處分資產處理程式」

(3).修訂「從事衍生性商品交易處理程式」案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無