鑫晶鑽：本公司103年度第一次現金增資發行新股相關事宜公告

壹、本公司103年度第一次現金增資發行普通股25,000,000股，業經金融監督管理委員會 103年6月4日金管證發字第1030021350號函申報生效在案。

貳、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股相關事項公告如下：

一、公司名稱﹕鑫晶鑽科技股份有限公司

二、所營事業﹕1.CC01080 電子零組件製造業

2.I501010 產品設計業

3.F119010電子材料批發業(限區外經營)

研究、設計、製造及銷售下列產品

(1)鉭酸鋰晶圓 (Lithium Tantalite Wafer)

(2)鈮酸鋰晶圓 (Lithium Niobate Wafer)

(3)藍寶石晶圓 (Sapphire Tantalite Wafer)

(4)藍寶石晶棒 (Sapphire Ingot)

三、本公司所在地﹕新竹市科學工業園區園區二路9-1號

四、公告方式﹕登載於證期局指定之公開資訊觀測站。(http://newmops.tse.com.tw/)

五、董事及監察人之人數及任期﹕董事5~11人、審計委員會由三名獨立董事組成，任期均為3

年，連選得連任。

六、訂定章程之年月日：89年6月27日，最近一次修訂日期為102年1月4日。

七、已發行股份總額﹕章程額定資本總額為新台幣3,500,000,000元，每股面額新台幣10元，分為350,000,000股，得分次發行；前項資本總額內保留新台幣250,000,000元，計25,000,000股，供本公司發行員工認股權憑證之可認購股份數額用，授權董事會視實際需要分次發行；已發行實收資本總額為新台幣1,909,778,120元，每股面額新台幣10元，分為190,977,812股，均為記名式普通股。　

八、本次增資發行新股總額暨每股金額及其他發行條件﹕

1、資金來源：現金增資發行普通股25,000,000股，每股面額新台幣10元發行，計新台幣

　　　　　 250,000,000元，以每股新台幣14元溢價發行。。

2、發行條件：除依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10%計2,500,000股，由本公司員工認購，其餘90%計22,500,000股由原股東按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例認購之，每仟股認購新股117.81473336股，認購不足1股之畸零股，由原股東自認股基準日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購，員工及原股東放棄認購、認購不足或逾期未拼湊者，由董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。如因發行在外股數變動致認股比例須予修正時，擬授權董事長全權處理之。

3、本次發行新股均為記名式普通股，其權利義務與原發行股份相同。

九、增資後股份總額及每股金額﹕增資後發行股份總數為215,977,812股，每股面

額新台幣10元，實收股本總額為新台幣2,159,778,120元。

十、增資計劃﹕償還銀行借款及充實營運資金。

十一、股票簽證機構﹕不適用(本次現金增資發行新股採無實體發行)。

十二、股務代理機構﹕台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

地址：台北市建國北路1段96號B1、電話：(02)2504-8125

十三、現金增資認股繳款期限﹕本次現金增資股款繳納期間為民國103年7月14日起至103年

7月18日止，逾期未繳納股款者，喪失其權利，若於期限內未

收到認股繳款書者，請逕向本公司股務代理機構台新國際商業

銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。

十四、代收股款機構﹕

合作金庫商業銀行新竹科學園區分行及全國各地分行

十五、股款存儲機構：合作金庫商業銀行東基隆分行

十六、公開說明書之分送計劃﹕

1、陳列處所﹕台灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心、

財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會、中華民國證券商業同業公會、本公司及本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部

2、分送方式﹕依主管機關規定方式辦理。

3、索取方法﹕請親洽或附回郵向本公司股務代理機構索取，或透過網路下載 (http://newmops.tse.com.tw/)

十七、前述增資股票於股款募集完成，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付，並另行公告之。

參、茲訂定民國103年7月6日為認股基準日，依法自103年7月2日起至103年7月6日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年7月1日(二)下午17時00分前逕向本公司股務代理機構台新商業銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

肆、本公司最近三年度由資誠聯合會計師事務所查核簽證之資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表及盈餘分配表請至『公開資訊觀測站』查詢。

伍、特此公告。