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中國外匯監管部門自去年4月以來已查明100億美元的虛假跨境貿易，並已將15起案件移送警方。這項打擊行動旨在遏制熱錢流動。
投機者長期以來一直使用有水分的貿易發票，來規避中國嚴格的資本管制，將外幣兌換成人民幣，目的在於從貨幣升值和較高的利率中獲利。
中國國家外匯管理局(SAFE)去年4月對這種做法展開調查，之前幾個月，官方出口數據似乎因虛假髮票而嚴重虛增。
人民幣對於外貿等經常賬戶交易是自由兌換的，但對投資流動有嚴格限制。過去10年里，旨在規避這些資本管制的投機者夸大了出口發票的價值，以便將投機資本偽裝為商品和服務銷售所得。
為客戶買賣外匯的銀行理應核實貿易文書的真實性，但在實踐中執行力度往往不嚴。投機者通常使用難以估值的物品(如電子電路)作為發票的依據，使外人難以察覺貨物價值被夸大。
外管局管理檢查司副司長武瑞林在北京的一個新聞發布會上表示︰“大量企業利用偽造、變造商業單據、重復使用物權單證或者套用已報關進口的一般貨物貿易單證等手法構造虛假貿易。”
武瑞林表示，這種做法“使得轉口貿易成為投機套利的工具，甚至演變為熱錢乃至違法犯罪跨境資金流動的頻道。”他指的是出口一批貨物，然後(往往通過鄰近的港口)重新進口該批貨物的做法。兩次報關貨值之差就構成了非法資金流動。
外管局在過去10年期間多次打擊熱錢流動，尤其是在熱錢流動可能破壞央行控制貨幣供應、遏制房地產或其他資產泡沫的努力的情況下。
不過，今年隨著中國經濟增長放緩、人民幣看起來也不像以往那樣鐵定升值，投資者將熱錢引入中國的胃口似乎有所減弱。
去年3月，中國海關報告的對香港出口數據與香港海關報告的從中國內地進口數據之間的差值，達到創紀錄的280億美元。但到今年7月，這一差值已降至90億美元。
外管局表示，正加大利用“數據分析”(依托電子外匯檢查系統)來發現明顯的欺詐案件。這種分析導致今年頭八個月發現353起涉嫌詐騙，引發1.18億元人民幣(合1920萬美元)的罰款。
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FINT[PFSTBMX,51,5101]
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