台欣生物：公告本公司董事及監察人任期屆滿改選

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:103/06/11

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱　　 姓名或名稱　　　　　　　

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董事長 王秀珍

董事 陳俊生

董事 志展投資(股)公司代表人:鄭榮林

董事 蔡文海

董事 沈秉中

獨立董事 葉勝年

獨立董事 邱羅火

監察人 胡忠卿

監察人 洪碧鳳

監察人 呂芳榕

3.新任者姓名及簡歷:

職稱　　 姓名或名稱　　　　　　　

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董事長 王秀珍

董事 蔡文海

董事 沈秉中

董事 志展投資(股)公司代表人:李政哲

董事 志展投資(股)公司代表人:張正坤

獨立董事 葉勝年

獨立董事 邱羅火

監察人 胡忠卿

監察人 洪碧鳳

監察人 呂芳榕

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:董監全面改選

6.新任董事選任時持股數:

職稱　　 姓名或名稱　　　　　　　選任時持股數

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董事長 王秀珍 1,496,410股

董事 蔡文海 194,286股

董事 沈秉中 168,129股

董事 志展投資(股)公司代表人:李政哲 2,800,000股

董事 志展投資(股)公司代表人:張正坤 2,800,000股

獨立董事 葉勝年 0股

獨立董事 邱羅火 0股

監察人 胡忠卿 395,173股

監察人 洪碧鳳 95,154股

監察人 呂芳榕 0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/04/13~103/04/12

8.新任生效日期:103/06/11

9.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。

10.其他應敘明事項:無