桐寶：公告本公司103年股東會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/11

2.重要決議事項:

(1)、報告事項

1.一○二年度營業報告書。

2.一○二年度監察人審查報告書。

3.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調

整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

(2)、承認事項

1.一○二年度營業報告書及財務報表案。

2.一○二年度盈餘分配案。

(3)、討論事項

1.辦理一○二年度盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂「取得或處分資產處理程式」案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無