晶焱：公告本公司103年股東常會重大決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/11

2.重要決議事項:

一、報告事項

(一)一○二年度營業報告。

(二)監察人審查一○二年度決算表冊報告。

二、承認事項

(一)承認一○二年度決算表冊案。

(二)承認一○二年度盈餘分派案。

三、討論事項

(一)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。

四、選舉事項

補選本公司董事及監察人案，任期自103/06/11至104/10/02，當選名單如下：

職稱 姓名

獨立董事 陳英得

董事 洪如真

監察人 陳一清

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。