立弘生化：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/06/09

2.重要決議事項:

一、承認事項：

(1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司102年度盈餘分派案。

二、討論事項一：

(1)通過修訂『公司章程』案。

(2)通過修訂『取得或處分資產處理程式』案。

(3)通過修訂『股東會議事規則』案。

三、選舉事項：

選舉董事及監察人案。

當選董事9人名單為：

董 事楊正利

董 事兆豐國際商業銀行(股)公司

董 事宮榮敏

董 事林清輝

董 事中美聯合實業(股)公司法人代表：向志中

董 事 中華開發工業銀行(股)公司

董 事 啟航創業投資(股)公司法人代表：呂宗憲

獨立董事 張正

獨立董事 陳智立

當選監察人三人名單為：

監察人王律傑

監察人 呂正東

監察人 莊永順

四、討論事項二

通過解除本公司董事競業禁止限制案。

五、臨時動議：無。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。