開發金：中華開發金融控股(股)公司董事會通過子公司萬泰商業銀行(股)公司第9屆董事名單

第二條　第49款

1.事實發生日:103/09/12

2.公司名稱:中華開發金融控股(股)公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容: 不適用

7.發生緣由:

本公司本(12)日第五屆第25次董事會通過指派魏寶生先生等9人

擔任子公司萬泰銀行第9屆董事，名單如下：

董事：

(1)魏寶生(中華開發金融控股(股)公司代表人)/凱基證券(股)

公司董事長。

(2)王幼章(中華開發金融控股(股)公司代表人)/中華開發金融

控股(股)公司資深副總經理、萬泰銀行董事。

(3)張立荃(中華開發金融控股(股)公司代表人)/萬泰銀行董事

、總經理。

(4)廖龍一(中華開發金融控股(股)公司代表人)/中華開發工業

銀行(股)公司董事。

(5)沈筱玲(中華開發金融控股(股)公司代表人)/東吳大學企管

系教授。

(6)邱德馨(中華開發金融控股(股)公司代表人)/中華開發金融

控股(股)公司執行副總經理。

獨立董事：(由中華開發金融控股(股)公司指派)

(1)林修葳/國立台灣大學國際企業學系教授。

(2)林賢郎/財團法人會計研究發展基金會常務董事。

(3)王文宇/國立台灣大學法律學院教授。

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)萬泰銀行與本公司股份轉換後，於103年9月15日將成為本公

司100%持股子公司，依據金融控股公司法第15條第2項與公開發

行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第7條規定，萬泰銀行之

董事(含獨立董事)由本公司指派。

(2)萬泰銀行第9屆董事任期自股份轉換日103年9月15日(含)起

至萬泰銀行第8屆董事原任期屆滿日105年6月20日(含)止。