大江生醫：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/05/30

2.重要決議事項:

(1)承認一○二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○二年度盈餘分配案。

(3)通過一○二年度盈餘轉增資發行新股案。

(4)通過修訂本公司「公司章程」案。

(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

(7)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。

(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(9)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案

(10)選舉第十二屆董事案。

(11)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:本公司審計委員會於本日成立。