今展科技：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第七條　第9款

1.事實發生日:103/05/28

2.發生緣由:本公司103年股東常會重要決議

一、報告事項：

(1)一○二年度營業報告書。

(2)一○二年度監察人查核報告書。

二、承認事項：

(1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過承認一○二年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項：

(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(2)通過本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股案。

(3)增/補選董事及監察人案:

選舉結果:當選董事五席(其中三席為獨立董事)，監察人二席。

(4)通過解除董事競業行為禁止之限制案。

(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程式」案。

(6)通過修訂本公司「背書保證作業程式」案。

(7)通過為上櫃發行新股公開承銷，提請原股東放棄認購權案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。