中美矽晶：中美矽晶代子公司環球晶圓(股)公司公告一○三年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

第二條　第6款

1.發生變動日期:103/05/26

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:

(1)徐秀蘭

簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事及總經理、環球晶圓(股)公司董事長及總經理

(2)中美矽晶製品(股)公司代表人：盧明光

簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長、朋程科技(股)公司董事長及執行長

(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁

簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長、兆遠科技(股)公司董事及總經理

(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：張錦龍

簡歷:昇陽光電科技(股)公司董事及總經理、新能光電科技(股)公司董事(法人代表)

及總經理

(5)中美矽晶製品(股)公司代表人：孫伶伶

簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事、開疆(股)公司董事長

監察人:

(1)中美矽晶製品(股)公司代表人：劉康信

簡歷:龍笛實業(股)公司總裁、昇陽光電科技(股)公司董事長

(2)中美矽晶製品(股)公司代表人：吳孟方

簡歷:環球晶圓(股)公司監察人、朋程科技(股)公司監察人

3.新任者姓名及簡歷:

董事:

(1)徐秀蘭

簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事及總經理、環球晶圓(股)公司董事長及總經理

(2)中美矽晶製品(股)公司代表人：盧明光

簡歷:中美矽晶製品(股)公司董事長及執行長、朋程科技(股)公司董事長及執行長

(3)中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁

簡歷:中美矽晶製品(股)公司副董事長及副執行長、兆遠科技(股)公司董事及總經理

(4)中美矽晶製品(股)公司代表人：張錦龍

簡歷:昇陽光電科技(股)公司董事及總經理、新能光電科技(股)公司董事(法人代表)

及總經理

(5)開疆(股)公司代表人：方 豪

簡歷:朋程科技(股)公司 董事、台灣苯乙烯關係企業-台灣愛可芮(股)公司副總經理

監察人:

(1)劉康信

簡歷:龍笛實業(股)公司總裁、昇陽光電科技(股)公司董事長

(2)吳孟方

環球晶圓(股)公司監察人、朋程科技(股)公司監察人

(3)陳國洲

簡歷:三信商業銀行董事、南海玩具股份有限公司董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

提前全面改選

5.異動原因:提前全面改選

6.新任董事選任時持股數:

董事:

(1)徐秀蘭、選任時持股數:400,000股

(2)中美矽晶製品(股)公司　代表人：盧明光、選任時持股數:313,056,000股

(3)中美矽晶製品(股)公司　代表人：姚宕梁、選任時持股數:313,056,000股

(4)中美矽晶製品(股)公司　代表人：張錦龍、選任時持股數:313,056,000股

(5)開疆(股)公司　代表人：方 豪、選任時持股數:100,000股

監察人:

(1)劉康信、選任時持股數:0股

(2)吳孟方、選任時持股數:200,000股

(3)陳國洲、選任時持股數:500,000股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/10/01~103/09/30

8.新任生效日期:103/05/26~106/05/25

9.同任期董事變動比率:提前全面改選,故不適用

10.其他應敘明事項:無