中美矽晶：中美矽晶代子公司環球晶圓(股)公司公告一○三年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/05/26

2.重要決議事項:

(1)通過一○二年度營業狀況報告

(2)通過監察人審查一○二年度決算表冊報告

(3)通過一○二年度背書保證情形報告

(4)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案

(5)通過承認一○二年度盈餘分派案

(6)通過討論修訂「公司章程」案

(7)通過討論廢除及新訂「取得或處分資產處理程式」案

(8)完成全面改選第2屆董事及監察人案

選舉董事五位、監察人三位

董事當選名單

徐秀蘭女士

中美矽晶製品(股)公司代表人：盧明光先生

中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁先生

中美矽晶製品(股)公司代表人：張錦龍先生

開疆(股)公司代表人：方 豪先生

監察人當選名單

劉康信先生

吳孟方先生

陳國洲先生

(9)通過討論解除董事競業禁止之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是。

4.其他應敘明事項:無。